Jamie Dimon en el asiento caliente mientras la declaración jurada se avecina en las demandas de Epstein

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, estará en el banquillo, ya que se espera que declare bajo juramento sobre la decisión de su banco de mantener como cliente al traficante sexual pedófilo fallecido Jeffrey Epstein a pesar del conocimiento público de su condición de delincuente sexual registrado, el Tiempos financieros informes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que la declaración jurada, el último desarrollo en dos casos combinados de alto perfil, tenga lugar en mayo a puerta cerrada.

Las demandas afirman que JPMorgan, que actuó como banco de Epstein durante 15 años, de 1998 a 2013, se benefició del tráfico de personas e ignoró varias advertencias internas sobre el comportamiento ilegal de sus clientes. El prestamista ha descrito las reclamaciones como infundadas.

El proceso previo al juicio descubrió comunicaciones entre empleados de JPMorgan que contenían una referencia a a “Revisión de Dimon” sobre la relación del banco con Epstein. El banco ha negado que Dimon tuviera conocimiento de tal revisión. -PIE

Las Islas Vírgenes de EE. UU. y un grupo de víctimas de Epstein afirman que Dimon tenía conocimiento de las actividades de Epstein según los correos electrónicos intercambiados entre el difunto delincuente sexual y el ex ejecutivo Jes Staley usando su dirección de correo electrónico de JPMorgan.

“Jamie Dimon sabía en 2008 que su cliente multimillonario era un traficante sexual”, argumentó la abogada de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Mimi Liu, durante una audiencia en marzo frente al juez de distrito de los Estados Unidos en Manhattan, Jed Rakoff, refiriéndose al año en que Epstein fue acusado penalmente por primera vez de delitos sexuales. CNBC informes.

“Si Staley es un empleado deshonesto, ¿por qué no lo es Jamie Dimon?”. Liu dijo durante la audiencia para discutir los esfuerzos del banco para que se desestime la demanda de las Islas Vírgenes Estadounidenses contra el banco.

“Staley lo sabía, Dimon lo sabía, JPMorgan Chase lo sabía”, continuó Liu, señalando que había varias transferencias en efectivo y transferencias bancarias realizadas por el prolífico pedófilo (Epstein), incluyendo varios cientos de miles de dólares pagados a varias mujeres que debería haber sido marcado como sospechoso.

“Rompieron todas las reglas para facilitar su tráfico sexual a cambio de la riqueza, las conexiones y las referencias de Epstein”, dijo Liu, y agregó: “Este caso no fue solo de Jes Staley… habrá numerosos documentos que van mucho más allá de su oficina a la suite ejecutiva. “

Dicho esto, una persona familiarizada con la investigación interna del banco sobre lo que Dimon sabía dice que hay no hay registros de ninguna comunicación directa con Epsteino registros de discusiones relacionadas con retenerlo como cliente.

La semana pasada Juez Rakoff negó la solicitud de JPMorgan de desestimar las demandas, y permitió que procedieran varias reclamaciones contra el banco. También ordenó a JPMorgan que entregar documentos entre Dimon y el ex abogado general Steve Cutler desde antes de 2006, el año en que Epstein fue arrestado por primera vez.

La declaración inminente de Dimon viene después otras figuras de alto nivel en el bancoincluida Mary Erdoes, directora del negocio de gestión de patrimonio y activos de 4 billones de dólares del banco, estaban programados para ser entrevistados por los abogados de los demandantes como parte de las demandas.

Ex JPMorgan ejecutivo Jes Staley también será depuesto por los abogados de su antiguo empleador en abril, después de que el banco estadounidense lo contrademandó por posibles daños. La denuncia de JPMorgan afirma que Staley presenció y participó en delitos sexuales en las residencias de Epstein, y alega que no reveló esto “a pesar de tener el deber fiduciario” de hacerlo. -PIE

Staley, quien le envió un correo electrónico a Epstein para decirle “Eso fue divertido… saluda a Blancanieves”, ha negado todo conocimiento de las actividades de Epstein.

Las Islas Vírgenes de EE. UU. no están de acuerdo y dicen que Staley “visitó las propiedades de Epstein en las Islas Vírgenes y en otros lugares” e “intercambió cientos de mensajes con Epstein desde su cuenta de correo electrónico de JPMorgan a la vista de JPMorgan, incluyendo algunas con fotos de mujeres jóvenesdiscutido La prestación de servicios de Epstein para él. durante su viaje en fechas que se correspondían estrechamente con los pagos de Epstein a la misma joven desde sus cuentas de JPMorgan, y habló sobre mujeres jóvenes o niñas provistas por Epstein usando los nombres de las princesas de Disney”.

Recuerde, los abogados de Staley dijeron que “Blancanieves” no era una “palabra clave” cuando @sjhmorris y @carolinebinham reveló la historia por primera vez en 2021https://t.co/HrKR7l5SS2 pic.twitter.com/ym5KEY3Dwn

— Robert Smith (@BondHack) 16 de febrero de 2023

Epstein y Staley intercambiaron más de 1200 correos electrónicos durante varios años, sin embargo hasta ahora su contenido nunca había sido revelado. Staley, quien dejó JPMorgan para convertirse en director ejecutivo de Barclays dos años después, renunció a este último en 2021 luego de una investigación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido sobre su relación con el financiero pedófilo.